1.1. Compromiso Legal:
ROCO SERVICE cumple con las regulaciones de Estados Unidos (FinCEN), OFAC, y las políticas SAGRILAFT de Colombia.
1.2. Verificación de identidad (KYC):
Requerimos documentación oficial para validar identidad, nacionalidad y origen de fondos.
1.3.Monitoreo de transacciones:
Detectamos patrones sospechosos y realizamos reportes según sea necesario.
1.4. Listas de sanción:
No operamos con personas en listas OFAC, ONU o similares.
1.5. Reportes:
Estamos comprometidos a reportar toda actividad sospechosa a las autoridades competentes.
